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中信银行威海分行举办反洗钱业务 实操专题培训 [复制链接]

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zero坠点 (男)
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八爪团:打卡百分百 八爪团:甜心达人 八爪团:火锅控 八爪团:爱美丽 八爪团:西餐达人
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-11-27 08:23:37
       通过专题培训,进一步提高了业务部门及一线员工对反洗钱工作的认识,增强了反洗钱人员履职能力,强化了反洗钱名单监控管理、客户洗钱风险评级等日常工作质效。为提升一道防线履职能力,提高洗钱风险管理质效,中信银行威海分行举办反洗钱名单监控管理和尽职调查专题培训,各单位合规干部、全辖10家支行反洗钱报告员共计28人参加。
       培训重点介绍了《高风险客户洗钱风险管理履职问责方案》,对高风险客户洗钱风险管理履职问责背景、标准、流程、负面清单进行了逐项解读,并结合高风险客户基本情况对当前“查必罚、罚必重、必双罚”的高风险客户反洗钱工作形势进行介绍。对基层网点及业务部门反馈问题,结合当前反洗钱工作中存在的不足、难点及监管重点等内容进行分析阐述。培训结束后,组织参会人员进行现场测试,检验培训效果。
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