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[防电信诈骗]警方提醒:你看中了骗子的“高息”,他盯上了你的本金 [复制链接]

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2016-05-06
 
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-05-17 14:40:00
     近年来,非法吸收公众存款、
+aRHM H  
集资诈骗案件频发,
此类案件不仅严重危害了金融秩序,
更是损害了投资者的利益。
       从近三年环翠警方侦破的集资诈骗案来看,受害群体以老年人为主,且绝大多数受害人被骗光了养老金。而因非法集资作案手法不断翻新,仍有人上当受骗。对此,小编整理了以下几个案例,提醒大家注意防范!
1、罪犯获刑罚 受害人却血本无归
        2011年,威海市文登区的侯某在文登成立了一家投资有限公司,并于2015年将公司迁至威海市区,文登的业务仍继续开展。该公司的经营范围是以自有资金对国家法律允许的行业进行投资。但侯某通过熟人介绍推荐等方式,允诺高额投资回报,先后与20多名受害人签订委托资金管理合同,吸收集资款共计243万元。侯某将吸收来的款项用于购买个人住房、公司装修、支付员工工资、消费挥霍等,以致集资款不能返还给受害人,扣除已支付给各受害人的利息共计28.157万元,侯某诈骗集资款额共214.843万元。
       2017年4月,侯某被法院判决犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑12年、并处罚金30万元。
民警介绍,候某非法集资案件只是集资诈骗类案件中的一起小案件,全国各地均发生了“e租宝”、“善心汇”、“钱宝系”等重特大非法集资案件,威海本地也发生了多起类似案件,损失金额巨大。
2、骗局依旧坐等上钩者,最大手段就是“高回报”
       目前,社会上有着众多的各类理财类公司,其中有不少公司存在超范围经营、没有从事金融业务活动资格、虚假宣传、违法违规经营理财产品等情况。注册成立公司并取得合法身份的手续并不繁琐,不法公司往往就有着工商登记的合法身份,且门面豪华,用以骗取群众对其背景实力的信任。此类公司多通过群发短信、打电话和在人员密集地区发放礼品兑换卡的方式,招揽人员参加所谓的“投资推介会”,推销投资项目和理财产品,继而“高额回报”吸引受害人掏钱。
       近几年来,以网络科技、电子商务、文化传媒等为名目成立的公司也不在少数,其中不乏“挂羊头卖狗肉”者,涉嫌非法集资。他们以受害人并不熟知的“科技产业”、“节能产品”、“慈善互助”、“金融互助”、“虚拟货币”、“网络理财”等新鲜词汇为幌子,但核心还是“高息”、“免费”、“高回报”等诱饵,运作伎俩仍是拆东墙补西墙、击鼓传花的老套路。百倍的现金返利,招揽会员再发展下线。
3、“消费返利”“炒期货”、可能也是非法集资
        “消费返利”原本是一种常见的促销手段,相当于打折活动。近年来,这一促销手段却被不法分子包装成众多诱人的概念,比如消费全返、消费相当于存钱、消费致富等。正常“消费返利”比例不会太高,但不法的“消费返利”却可“高额”乃至“全额”返还。正常“消费返利”可当场或短时间内兑现,不法“消费返利”却是承诺在未来相当长的时间内逐步返还,为资金链维系留下可操作空间。
        在威海城区,有一些保健品店或社区超市,起初以米、面、油等日常用品为主要商品,以低价吸引消费者入店消费,并以高额返利为由鼓励消费者拉人头办卡消费,办卡金额从几百到几千元不等。这类门店一般存续时间短,大多半年左右就关门,且前期许诺返利较大,没有真正的贏利点,纯粹靠发展新客户办卡来盈利。
        在很多电商平台,乃至一些大型实体店,也会出现“消费返利”。不法分子往往打出“消费=存钱=免费”、“最高能实现全部消费返利”、“买多少、返多少”的旗号,吸引受害人以高于商品实际价格数倍的钱购买商品,再逐步返还所谓的“利”,而不多时后,网站关停、商场人去楼空,消费者的钱也就损失了大部分。举例来说,买家以50万元买了一件商品,商家给买家承诺以逐月返利,貌似在几年后50万元会全部返还,买家一分钱不花就得到了商品;而实际上这是一件价值10万元的商品,不久后,商家突然消失不见,买家便只得到了商品和短期内的一点“返利”,损失了近40万元。
        “交易”外衣的网络平台大量涌现,这些并无资质的黑平台向受害人承诺以高息回报,或在起初给受害人尝到短期获利的甜头,诱骗受害人的资金投入。
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[此帖被环翠警方在线在2018-05-17 14:41重新编辑]
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[此帖被环翠警方在线在2018-05-17 14:42重新编辑]
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子秦 金币 +1 自己得多张几个心眼 05-22
咖啡大叔 金币 -1 没出事的时候警方在哪里呢?希望不是一出事就出来提醒大家。 05-18
幼儿园小班
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八爪团:打卡百分百
只看该作者 沙发  发表于: 2018-05-18 14:02:29
要想不被骗,心态是关键。都知道这是个圈套,为什么非要往里跳,利益所致,不就是被猪油蒙了心窍。
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只看该作者 板凳  发表于: 2018-05-19 10:12:38
总结一下:回报高的项目大家一定要瞪大眼睛,往往都是陷阱,俺也没钱不怕骗
破冰箱 (男)
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只看该作者 地板  发表于: 2018-05-20 19:25:26
现在联通搞的零元购是不是也属于这种情况呢?
-大岛主- (男)
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2008-06-17
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-21 16:42:48
老人们在搞那个酒联储是不是?
子秦 (男)
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爱威海12周年

只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-22 07:59:39
自己得多张几个心眼
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